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天天日报丨绝味食品: 绝味食品第五届监事会第六次会议决议公告

2022-09-23 21:08:55 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

证券代码:603517    证券简称:绝味食品        公告编号:2022-068              绝味食品股份有限公司         第五届监事会第六次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  一、监事会会议召开情况  绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于 2022年 9 月 19 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事,并于 2022 年 9 月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。  二、监事会会议审议情况  (一)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》  经审核,监事会认为:本激励计划的制定及其内容符合《公司法》                              《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等有关规定。本激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权激励计划(草案)》《2022 年股票期权激励计划(草案)摘要》。  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。  (二)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》  经审核,监事会认为:为确保本激励计划的有序实施,公司制定相应的考核办法,符合《上市公司股权激励管理办法》、                   《2022 年股票期权激励计划(草案)》等有关规定,符合公司的实际情况,具有全面性、综合性和可操作性,能够对激励对象起到良好的激励与约束效果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。  具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权激励计划考核管理办法》。  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。  (三)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》  经审核,监事会认为:本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《2022 年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围。综上,激励对象的主体资格合法、有效。  具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  (四)审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》  具体内容见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绝味食品关于全资子公司购买股权暨关联交易的公告》。  表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。  特此公告。                              绝味食品股份有限公司                                    监   事   会

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标签: 绝味食品

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