【天天播资讯】海优新材: 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码:688680     证券简称:海优新材        公告编号：2022-102转债代码:118008     转债简称:海优转债          上海海优威新材料股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   一、董事会会议召开情况   上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2022 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于会前以邮件、电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长李晓昱女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。   二、 董事会会议审议情况   经与会董事审议表决，形成决议如下：   （一）审议并通过《关于公司境外项目投资的议案》。   表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   表决结果：通过《关于公司境外项目投资的议案》。   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于开展境外项目投资的公告》（公告编号：2022-101）。   （二）审议并通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》   表决情况： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   表决结果：通过《关于制定公司<境外投资管理办法>的议案》。   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司境外投资管理办法》。  特此公告。                     上海海优威新材料股份有限公司董事会

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