世界微资讯！*ST深南: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

(资料图片)

证券代码：002417         证券简称：*ST 深南         公告编号：2022-074                 深南金 科 股 份有限公司         关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、召开会议的基本情况   公司于2022年9月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。   （1）现场召开时间：2022 年 10 月 25 日（星期四）下午 14:30   （2）网络投票时间：2022 年 10 月 25 日   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 10 月联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 10 月过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。   （2）公司董事、监事、高级管理人员。   （3）公司聘请的见证律师。   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。十层 1001 会议室   二、会议审议事项：                                                   备注                                                 该列打勾的提案编码                      提案名称                                                 栏目可以投                                                    票非累积投票提案上述议案的相关内容详见公司在《巨潮资讯网》上披露的相关公告。资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。   三、会议登记等事项  （1）个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；  （2）法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；  （3）委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；  （4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。  电话：0755-82730065  传真：0755-82730281  邮编：518000  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。  五、备查文件  六、会议附件                                 深南金 科 股 份有限公司                                      董事会                                 二○二二年九月三十日附件一：                   参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序南投票”。   本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                    授权委托书  兹委托          （下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席深南金科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。                本次股东大会提案表决意见                                      同 反 弃                                备注                                      意 对 权提案编码             提案名称          该列打勾                               的栏目可                                以投票非累积投 票提案        《关于变更注册地址及修订<公司章程>        的议案》特别说明：意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。  委托人姓名：                 委托人证件号码：  委托人持股数：                委托人股东账号：  受托人姓名：                 受托人身份证证件号码：  委托日期：                  委托人签字（盖章）：

查看原文公告

标签： 临时股东大会