世界资讯：能科科技: 2022年第三次临时股东大会会议资料

 能科科技股份有限公司

        会

        议

(资料图片仅供参考)

        资

        料

   二 O 二二年十月十八日

             能科科技股份有限公司

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证

大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、

                              《公司章程》

和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

  一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可

进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

  二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安

排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序，寻衅滋事、打

断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止

并报告有关部门查处。

  三、股东发言应有秩序，并听从会议主持人安排。

  四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等

内容，超出此限的，大会组织方有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝

回答无关问题。

  五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，

但口头发言时间应服从大会会务组安排。

  六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

  七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时，

表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。采用累计投票制的，股东所

持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投

票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。

  八、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并

出具法律意见。

                  能科科技股份有限公司

   一、会议时间：2022 年 10 月 18 日下午 14:30

   网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 18 日

                 至 2022 年 10 月 18 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   二、会议地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

   三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

   四、股权登记日：2022 年 10 月 12 日

   五、会议登记时间：2022 年 10 月 17 日 9:30—16:30

   六、会议召集人：公司董事会

   七、会议议程：

   （一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

   （二）选举现场投票人、监票人。

   （三） 宣读议案

   （四）股东对议案进行表决。

   （五）计票人计票，监票人监票。

   （六）宣布表决结果。

   （七）请见证律师对会议情况发表法律意见。

   （八）主持人宣布会议结束。

议案一

      关于补选董事并调整董事会战略委员会委员的议案

各位股东：

  鉴于马巧红女士辞去公司非独立董事、董事会战略发展委员会委员职务，为

完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董

事会议事规则》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会推荐补选

阴向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员

候选人，任期与第四届董事会一致（自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日

起至第四届董事会届满时止）。

  以上议案，请予以审议。

                           能科科技股份有限公司

                                       董事会

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标签： 临时股东大会 会议资料