精选！华润三九: 2022年第四次临时股东大会决议公告

    股票代码：000999        股票简称：华润三九          编号：2022—067

                  华润三九医药股份有限公司

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

  一、会议召开和出席情况

结合的方式召开。现场会议于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30 在公司综合办公中心 105 会议

室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 10 月 17

日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为 2022 年 10 月 17 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。

   出席会议的股东及股东授权委托代表人数                                163

   代表股份数（股）                                      703,720,445

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                              71.2018

   其中

   代表股份数（股）                                      625,599,603

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                              63.2976

   代表股份数（股）                                78,120,842

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                         7.9042

   以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股               162

   东）及股东授权委托代表人数

   代表股份数（股）                                81,150,813

   占公司有表决权股份总数的比例（%）                         8.2108

高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、提案审议和表决情况

  （一） 表决方式：现场书面表决及网络投票

  （二） 表决结果

  本议案选举于舒天先生为公司第八届董事会董事。

  总体表决情况：同意 697,858,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 75,289,367 股，占出席会议中小股东所

持股份的 92.7771％；反对 5,861,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.2229％；弃权

  表决结果：通过。

  总体表决情况：同意 677,817,897 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意 55,248,265 股，占出席会议中小股东所

持股份的 68.0810％；反对 25,902,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.9190％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城（深圳）律师事务所麦淑芝律师、李方律师出席了本次股东大会并出具了

法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会

议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                               华润三九医药股份有限公司

                                          董事会

                                   二○二二年十月十七日

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标签： 临时股东大会 华润三九