每日观察!吴通控股: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300292          证券简称：吴通控股              公告编号：2022-063

                吴通控股集团股份有限公司

【资料图】

       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议召开的基本情况

  （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会；

  （二）会议召集人：公司董事会；

请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

  （三）本次股东大会的召开符合《公司法》、

                     《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

  （四）会议召开时间

间为：2022 年 11 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 7 日 9:15-15:00

的任意时间。

  （五）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委

托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

  表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

         （六）会议出席对象

  券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股

  东均有权出席公司本次临时股东大会，并且可以书面委托代理人出席和参加表

  决，该股东代理人可以不必是公司股东。

         （七）现场会议召开地点：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号吴

  通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。

         二、会议审议事项

                                                  备注（该列打勾的栏

 议案编码                       议案名称

                                                   目可以投票）

非累积投票提案

             《关于终止现金收购福州四九八网络科技有限公司

             《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四

             九八网络科技有限公司 90%股权的议案》

         以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议

  审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日刊登在中国证监会指定的创

  业板信息披露网站上的相关公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小投资者

  单独计票并披露投票结果（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人

  员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

         三、现场股东大会会议登记方法

  时。

  （1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议，法定代表人须持有股

东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书和

本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，出席人须持法人授权委托书、

股东账户卡、加盖公司公章的企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、

授权委托人身份证件复印件和出席人身份证件办理登记手续；

  （2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证件、证券账户卡办理登记

手续；委托代理人出席的，出席人须持有本人身份证件、授权委托人身份证件复

印件、授权委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；

  （3）异地股东登记：异地股东可以采用信函或者传真的方式登记（登记时间

以收到传真或者信函时间为准）。传真请在 2022 年 11 月 4 日下午 17:00 时前传

真至公司证券及投资部并且电话确认。来信请寄：苏州市相城经济开发区漕湖街

道太东路 2596 号吴通控股证券及投资部，邮编 215143（注明“股东大会”字样）

                                          ；

  （4）股东登记时请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。公司不接

受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证

件原件。

  四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

且需于会议开始前半小时到达会议现场。

  通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596 号；

  邮编：215143；

  联系人：李勇、任霁月；

  电话：0512-83982280；

  传真：0512-83982282；

邮箱：wutong@cnwutong.com。

六、备查文件

 《公司第四届董事会第十九次会议决议》

 《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

特此通知。

                          吴通控股集团股份有限公司董事会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统参与网络投票，具体操作流程如

下：

    一、网络投票程序

          “350292”。投票简称：“吴通投票”。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”

或 “ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

   附件二：

             参会股东登记表

个人股东姓名/法人股       个人股东身份证号码/法

   东名称            人股东营业执照号码

  股东账号                 持股数

  联系方式                 电子邮箱

  联系地址                 邮政编码

 是否本人参会                 备注

         附件三：

                           授权委托书

           本人/本公司                    （股东账户号码：               ）

         持有吴通控股集团股份有限公司 A 股股票（股票代码：300292）                  股，

         现授权委托       先生（女士），身份证号码：                          ，

         代表本人（本公司）出席 2022 年 11 月 7 日召开的吴通控股集团股份有限公司

         的议案进行投票表决，并代为签署相关文件。投票指示如下：

议案编                                        备注（该列打勾的

                    议案名称                                同意       反对   弃权

 码                                         栏目可以投票）

非累积投票提案

       《关于终止募投项目部分募集资金用于收购福州四九八网络科技有

       限公司 90%股权的议案》

           （说明：非累积投票议案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无

         效，就一项以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票议案，请在相应的表决

         意见项下填报投给候选人的选举票数）

           本授权委托书有效期限自签发之日至本次会议闭会止。

           注：

           委托人签名（盖章）：              身份证号码：

                                   签署日期：    年       月   日

           受托人签名：                  身份证号码：

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标签： 临时股东大会 吴通控股