中远海科: 第七届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：中远海科          股票代码：002401       编号： 2022-036

              中远海运科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图)

导性陈述或者重大遗漏。

   一、会议的通知、召集及召开情况

   中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

十三次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。

会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

   本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事

六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、

《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

   二、会议决议

   经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《2022 年第三季度报告》。具体内容详见公

司 于 2022 年 10 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《股东大会议事规则》。修改后的议事规则

全文详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《股东大会议事规则》

            。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会审议通过了《董事会议事规则》。修改后的议事规则全

文详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《董事会议事规则》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   三、备查文件

   特此公告。

                            中远海运科技股份有限公司

                                董事会

                             二〇二二年十月二十九日

查看原文公告

标签：