全球热推荐：南网能源: 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

 证券代码：003035     证券简称：南网能源        公告编号：2022-059

      南方电网综合能源股份有限公司

(资料图片)

   关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南

网能源”）一届二十九次董事会会议决议，公司决定于2022年11月16日（星期三）

召开2022年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法性、合规性：经公司一届二十九次董事会会议审议通

过，公司董事会决定召开2022年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、

召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （五）会议召开的日期、时间

  （1）时间：2022年11月16日（星期三）下午15:30开始

  （2）地点：广州市天河区华穗路6号会议室

投票的具体时间为2022年11月16日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2022年11月16日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  （六）股权登记日：2022年11月9日（星期三）

  （七）出席对象

司登记在册的本公司的股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会；股东因故

不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或

在网络投票时间内参加网络投票；

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会提案编码表：

                                         备注

 提案编码         提案名称                    该列打勾的栏

                                       目可以投票

非累积投票提案

        关于修订《南方电网综合能源股份有限公司章程》的议

        案

        关于聘任南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度审

        计会计师事务所的议案

        关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项

        目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

        关于修订《南方电网综合能源股份有限公司独立董事工

        作细则》的议案

        关于修订《南方电网综合能源股份有限公司累积投票制

        度实施细则》的议案

        关于修订《南方电网综合能源股份有限公司关联交易管

        理办法》的议案

        关于南方电网综合能源股份有限公司转让控股子公司

        股权被动形成对外财务资助的议案

累积投票提案 提案 8.00、9.00、10.00 为等额选举

        关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事       应选人数（6）

        会非独立董事的议案                        人

        关于选举李晓彤先生为南方电网综合能源股份有限公

        司第二届董事会非独立董事的议案

        关于选举刘静萍先生为南方电网综合能源股份有限公

        司第二届董事会非独立董事的议案

        关于选举刘勇先生为南方电网综合能源股份有限公司

        第二届董事会非独立董事的议案

        关于选举陈庆前先生为南方电网综合能源股份有限公

        司第二届董事会非独立董事的议案

        关于选举杨柏先生为南方电网综合能源股份有限公司

        第二届董事会非独立董事的议案

           关于选举赖炽森先生为南方电网综合能源股份有限公

           司第二届董事会非独立董事的议案

           关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届董事           应选人数（2）

           会独立董事的议案                             人

           关于选举丁军威先生为南方电网综合能源股份有限公

           司第二届董事会独立董事的议案

           关于选举吕晖女士为南方电网综合能源股份有限公司

           第二届董事会独立董事的议案

           关于选举南方电网综合能源股份有限公司第二届监事           应选人数（3）

           会非职工代表监事的议案                          人

           关于选举孙世奇先生为南方电网综合能源股份有限公

           司第二届监事会非职工代表监事的议案

           关于选举李葆冰先生为南方电网综合能源股份有限公

           司第二届监事会非职工代表监事的议案

           关于选举罗军先生为南方电网综合能源股份有限公司

           第二届监事会非职工代表监事的议案

   （二）提案情况

   上述提案已经公司一届二十七次董事会会议、一届二十九次董事会会议、一

届三十次董事会会议及一届十六次监事会会议审议通过，具体情况详见公司于

披露的相关公告。

   （三）特别说明

理人）所持表决权的三分之二以上通过。

引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案2.00、

小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其

他股东）。

应选非独立董事6人，应选独立董事2人，应选非职工代表监事3人。股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过

其拥有的选举票数。

东大会方可对上述提案9.00进行表决。

  三、会议登记方法

   （一）登记方式以现场、信函或传真的方式进行

会议的，需持股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书（附件

三）原件和持股凭证进行登记；

法定代表人身份证明、法定代表人身份证原件和持股凭证进行登记；由法定代表

人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、

授权委托书和持股凭证进行登记；

《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2022年11月11

日（星期五）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司资本证券部（登

记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后

电话确认。

   （二）登记时间：2022年11月11日上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

   （三）登记地点：广东省广州市天河区华穗路6号1312

   登记信函邮寄：南方电网综合能源股份有限公司资本证券部，信函上请注明

“股东大会”字样

   通讯地址：广东省广州市天河区华穗路6号1312

   邮编：510623

   传真号码：020-38122741

   （四）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时按照疫情防控要

求（具体请参见本公告“五、其他事项”之“（三）特别提示”）出示有关证明

并携带相关证件到会场办理登记手续。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票

和 互 联 网投 票 ， 股东 可 以通 过 深交 所 交易 系 统 和互 联 网投 票 系统 （ 地址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

 五、其他事项

  （一）会议联系方式

  联系人：任女士

  联系电话：020-38122705

  传真：020-38122741

  邮箱：nwnyzzb@csg.cn

会的进程按当日通知进行。

  （二）相关附件

  附件一：网络投票的具体操作流程

  附件二：参会股东登记表

  附件三：股东大会授权委托书

  （三）特别提示

  按照相关疫情防控要求，公司就参加本次股东大会的相关注意事项等提示如

下：

式参加本次股东大会，并持续关注公司驻地疫情防控动态及公司相关公告；

疑似病例或无症状感染者密切接触史，健康码为黄码或红码，以及有发烧、咳嗽

等身体不适症状的人员，暂不允许进入大楼；

测量体温、查验健康码、行程卡及核酸阴性证明等措施（具体要求将根据公司驻

地政府以及大楼物业防疫管控措施不断调整，届时以最新疫情防控政策为准）；

议现场；

的防疫措施。

六、备查文件

特此公告。

                  南方电网综合能源股份有限公司

                         董事会

附件一

                      网络投票的操作流程

  一、网络投票的程序

  （1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会

设总议案（除累积投票提案外的所有提案）。股东对总议案进行投票，视为对除

累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投

票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案

的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

  （2）填报表决意见或选举票数对于累积投票提案，填报投给某候选人的选

举票数，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票；如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数                     填报

      对候选人 A 投 X1 票               X1 票

      对候选人 B 投 X2 票               X2 票

           …                       …

          合计               不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6人）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将

所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其

拥有的选举票数。

  ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将

所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥

有的选举票数。

   ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为3人）

   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将

所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

至下午15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

             南方电网综合能源股份有限公司

                         参会股东登记表

  截止2022年11月9日（星期三）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有南

方电网综合能源股份有限公司（股票代码：003035）股票，现登记参加公司2022

年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数：            股

联系电话：

登记日期：    年   月       日

股东签字（盖章）：

附件三

                   股东大会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

   兹授权        代表本公司/本人出席南方电网综合能源股份有限公司于

席南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会，依照下列指示对

股东大会审议议案行使表决权，并签署与南方电网综合能源股份有限公司2022

年第一次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之

日起至南方电网综合能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会结束之日止。

                 本次股东大会提案表决意见表

                               备注

                                            表决意见

提案编码           提案名称           该列打勾的栏

                              目可以投票

                                       同意    反对    弃权

        总议案：除累积投票提案外的所有提

        案

                    非累积投票提案

        关于修订《南方电网综合能源股份有

        限公司章程》的议案

        关于聘任南方电网综合能源股份有

        的议案

        关于南方电网综合能源股份有限公

        募集资金永久补充流动资金的议案

        限公司独立董事工作细则》的议案

        关于修订《南方电网综合能源股份有

        案

        关于修订《南方电网综合能源股份有

        限公司关联交易管理办法》的议案

        关于南方电网综合能源股份有限公

        外财务资助的议案

                               采用等额选举，填报投给候选

             累积投票提案

                                  人的选举票数

        关于选举南方电网综合能源股份有

        议案

        关于选举李晓彤先生为南方电网综

        非独立董事的议案

        关于选举刘静萍先生为南方电网综

        非独立董事的议案

        关于选举刘勇先生为南方电网综合

        独立董事的议案

        关于选举陈庆前先生为南方电网综

        非独立董事的议案

        关于选举杨柏先生为南方电网综合

        独立董事的议案

        关于选举赖炽森先生为南方电网综

        非独立董事的议案

        关于选举南方电网综合能源股份有

        案

        关于选举丁军威先生为南方电网综

        独立董事的议案

        关于选举吕晖女士为南方电网综合

        立董事的议案

        关于选举南方电网综合能源股份有

        事的议案

        关于选举孙世奇先生为南方电网综

        非职工代表监事的议案

        合能源股份有限公司第二届监事会

        非职工代表监事的议案

        关于选举罗军先生为南方电网综合

        职工代表监事的议案

  注：

指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，如三

个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

填报投给某候选人的选举票数。

事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受

托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期：     年   月   日

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标签： 临时股东大会