新元科技: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300472      证券简称：新元科技         公告编号：临-2022-

      关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

五次会议决议，公司拟定于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大

会。现将有关事项通知如下：

  一、召开本次股东大会的基本情况

十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议

案》。本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规

定。

  （1）现场会议召开时间：2022年11月17日（星期四）14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2022年11月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—

日9:15—15:00期间的任意时间。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票

表决的，以第一次投票结果为准。

  （1）截止本次股权登记日 2022 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知

公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可

书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网

络投票时间内参加网络投票。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                         备注

提案

                   提案名称                该列打勾的栏

编码

                                        目可以投票

                   非累积投票提案

       《关于子公司芜湖万向新元智能科技有限公司向银行申

       请敞口授信的议案》

公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《万向新元科技股份

有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》及相关文件。

小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

   三、会议登记等事项

   （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户

卡、委托人身份证办理登记手续。

   （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

   法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

   法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章

的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股

东股票账户卡办理登记手续。

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会

登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2022 年

海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科技股份有限公司，联系

人：秦璐，邮编 100192（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电

话登记。

元科技股份有限公司，证券事务部。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

   联系地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 12 层，万向新元科

技股份有限公司，证券事务部

   联系人：秦璐

   联系电话：010-88121215

   传真：010-88121215

   邮箱：newu@newu.com.cn

   本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，出席现场会议的

股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入

场。

   附件：

特此公告。

               万向新元科技股份有限公司董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00-15:00。

   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

的任意时间。

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：授权委托书

                  万向新元科技股份有限公司

      兹委托        （先生/女士）代表本人（本公司）出席万向新元科技股

份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的

各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署

的相关文件。

      本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                         备注

提案

                    提案名称               该列打勾的栏

编码

                                       目可以投票

                     非累积投票提案

       《关于子公司芜湖万向新元智能科技有限公司向银行申

       请敞口授信的议案》

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项

选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上

或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

      委托股东姓名及签章：           受托人签名：

      身份证或营业执照号码：          受托人身份证号码：

      委托股东持股数：

      委托人股票账号：

      委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

附件三：股东参会登记表

               万向新元科技股份有限公司

个人股东姓名/法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/               法人股东法定 代 表

法人股东营业执照号码               人姓名

股东账号                     持股数量

出席会议人员姓名/名称              是否委托

代理人姓名                    代理人身份证号码

联系电话                     电子邮箱

联系地址                     邮政编码

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                       年   月   日

说明：

之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公

司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的

股东均能在本次股东大会上发言；

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标签： 临时股东大会 新元科技