【世界速看料】山鹰国际: 2022年第六次临时股东大会会议资料

山鹰国际 600567                 2022 年第六次临时股东大会会议资料

    山鹰国际控股股份公司

(资料图)

              会议资料

              二○二二年十一月

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                                                                 目          录

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                     会议议程

    会议时间：2022 年 11 月 16 日 14:30

    会议方式：现场投票和网络投票相结合

    现场会议地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

    会议主持人：吴明武先生

    一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表

的有表决权股份数；

    二、会议审议议案

         《关于续聘会计师事务所的议案》

         《关于选举独立董事的议案》

            《独立董事候选人：夏莲》

            《独立董事候选人：陈凌云》

    三、股东发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东的提问；

    四、股东投票表决；

    五、宣布表决结果及股东大会决议；

    六、律师宣读见证法律意见；

    七、主持人宣布现场会议结束。

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              议案一、关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

   信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备为

公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力。信永中和在担

任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，提供了高质量的审计报告，同时，

为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东

权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。

   根据公司第八届董事会第二十五次会议决议，提请股东大会续聘信永中和为公

司 2022 年度的财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定其 2022 年度相关

审计费用。具体内容详见公司 2022 年 10 月 28 日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》

                               （公告编号：2022-143）。

   请各位股东及代理人审议。

                                 山鹰国际控股股份公司董事会

                                   二○二二年十一月十六日

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              议案二、关于选举独立董事的议案

各位股东及代理人：

   鉴于独立董事房桂干先生、陈菡女士任期已满 6 年，公司董事会提名夏莲女

士、陈凌云女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2022 年第六

次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会期满。具体内容详见公司 2022 年

事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-142）。

   独立董事候选人简历详见附件。

   本次选举采用累积投票制进行表决，请各位股东及代理人进行逐项审议。

                                山鹰国际控股股份公司董事会

                                  二○二二年十一月十六日

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     附：夏莲女士、陈凌云女士简历

   夏莲女士，1978 年出生，中国国籍，北京大学市场营销学士学位、欧洲工

商管理学院（INSEAD）组织变革高管硕士学位。曾任长江商学院助理院长，在工

商管理及商业资讯方面拥有逾二十年经验。现任北京清控道口投资管理有限公司

总经理、北京上奇资本控股有限公司经理、远见教育科技（深圳）有限公司执行

董事及总经理、中版昆仑传媒有限公司董事、安踏体育用品有限公司独立董事。

   陈凌云女士，1979 年出生，中国国籍，厦门大学管理学（会计学）博士学

位。现为东华大学管理学院副教授，硕士生导师，工商管理系副主任，会计专业

硕士学位点学术负责人，钜泉光电科技（上海）股份有限公司独立董事、上海安

诺其集团股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科医院股份有限公司独立董事。主

要研究领域包括会计准则、内部控制与风险管理、审计等。在《会计研究》《科

研管理》等期刊发表学术论文几十篇，出版专著、主编、参编教育部规划教材十

余部。主持并参加过多项国家自然科学基金、国家社会科学基金、其他省部级重

要科研课题和多项横向课题。2009 年作为财政部内部控制规范体系重点科研课

题组成员，参与了《企业内部控制评价指引》的起草、意见征求和最终的定稿过

程。

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标签： 临时股东大会 会议资料