香山股份: 关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告

 证券代码：002870        证券简称：香山股份            公告编号：2022-059

(相关资料图)

               广东香山衡器集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

股份数量为 21,405,636 股，占公司股份总数的 16.2071%。

  一、本次解除限售的股份取得的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人

民币普通股（A 股）21,405,636 股，每股面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为人民币

集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（华兴验

字[2022]21009290069 号）审验。公司本次非公开发行 A 股股票共计 21,405,636 股已在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记手续，新增股份的性质为

有限售条件流通股，上市日期为 2022 年 5 月 11 日，本次非公开发行 A 股股票发行对

象认购的股份自上市首日起 6 个月内不得转让，具体情况如下：

序号                 发行对象名称                        获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）

     共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合

     伙）

                    合计                             21,405,636 599,999,977.08    -

     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次非公开发行 A 股股票发行完成后，公司新增有限售条件流通股份 21,405,636

股，公司总股本由 110,670,000 股增加至 132,075,636 股。本次限售股形成后，公司未发

生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化，对应

新增有限售条件流通股份未发生变化。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                持有限售股占

                                         持有限售股数        本次上市流通 剩余限售股

序号             股东名称                             公司总股本比

                                          量（股）          数量（股） 数量（股）

                                                  例

     JPMorgan Chase   Bank,   National

     Association

     共青城明善荣德股权投资合伙企业

     （有限合伙）

     苏州明善珩泰创业投资合伙企业

     （有限合伙）

              合计                           21,405,636      16.2071%    21,405,636          -

     注：上表中相关比例数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。上表中发行对象

名称及持有非公开发行限售股的股东名称与公司《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告

书》披露的名称一致。

     四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

                          本次变动前                     本次变动                 本次变动后

     股份类型

                  股份数量（股） 占股本比例 股份数量（股） 股份数量（股） 占股本比例

一、无限售条件流通股              88,880,944       67.2955%       21,405,636    110,286,580   83.5026%

二、有限售条件流通股              43,194,692       32.7045%       -21,405,636    21,789,056   16.4974%

      合计               132,075,636 100.0000%                      -   132,075,636 100.0000%

     注：本次解除限售后股本结构实际变动结果以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

     五、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

     （一）承诺情况

     本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，根据《上市公司

证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，发行对象认购

的本次发行的股票自上市之日起 6 个月内不得转让。除此之外，该等股东无其他特别承

诺。

     （二）履行情况

  截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关

承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     （三）占用上市公司资金和违法违规担保情况

  持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用公司资金情况，公司也

未发生对其进行违规担保的情况。

     六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：本次申请解除限售股东均已严

格履行其在公司非公开发行时所做的股权限售承诺；本次限售股份上市流通符合《中华

人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法

律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、

行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售

股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。

     七、备查文件

股份解除限售上市流通的核查意见》。

  特此公告。

                     广东香山衡器集团股份有限公司董事会

                        二〇二二年十一月十一日

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标签： 上市流通 解除限售 非公开发行