华菱钢铁: 2022年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：华菱钢铁              股票代码：000932          公告编号：2022-63

                 湖南华菱钢铁股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30。

   （2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，

会议室

                       《公司章程》以及有关法律、法

规及规章的规定。

   （二）会议的出席情况

   出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 计 153 人 ， 代 表 股 份

            其中：

            出席现场会议的股东及股东授权代表 6 人，代表股份 3,143,952,740 股，占公

       司有表决权股份总数的 45.5076%。

            通过网络投票出席会议的股东 147 人，代表股份 693,269,256 股，占公司有表

       决权股份总数的 10.0348%。

            公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

            二、提案审议表决情况

            本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

       如下议案：

       机构的议案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

       过。

                            总表决情况                                        中小股东表决情况

               同意             反对          弃权                          同意    反对                  弃权

股份数量        3,825,239,683    1,687,900   10,294,413       股份数量      802,029,228   1,687,900   10,294,413

占出席会议有                                                    占出席会议中小

效表决权股份         99.6877%       0.0440%      0.2683%        股东有效表决权     98.5280%    0.2074%       1.2647%

总数的比例                                                     股份总数的比例

       审计机构的议案

            表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

       过。

                            总表决情况                                        中小股东表决情况

               同意             反对          弃权                          同意    反对                  弃权

股份数量        3,835,672,296     150,200     1,399,500       股份数量      812,461,841    150,200     1,399,500

占出席会议有                                                    占出席会议中小

效表决权股份         99.9596%       0.0039%      0.0365%        股东有效表决权     99.8096%    0.0185%       0.1719%

总数的比例                                                     股份总数的比例

            表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司、

       涟源钢铁集团有限公司、湖南衡阳钢管（集团）有限公司已回避表决 3,023,210,455

       股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决

       通过。

                         总表决情况                                       中小股东表决情况

             同意            反对         弃权                       同意        反对            弃权

股份数量       813,656,141      353,300     2,100       股份数量      813,656,141   353,300     2,100

占出席会议有                                              占出席会议中小

效表决权股份       99.9563%      0.0434%    0.0003%       股东有效表决权     99.9563%    0.0434%   0.0003%

总数的比例                                               股份总数的比例

          三、律师出具的法律意见

          湖南启元律师事务所律师廖青云、周晓玲为本次股东大会出具了法律意见书，

       其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召

       集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、

       《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

          四、备查文件

       登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

                                                      湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 华菱钢铁