园城黄金: 烟台园城黄金股份有限公司第十三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600766        证券简称：园城黄金         公告编号：2022-092

              烟台园城黄金股份有限公司

         第十三届董事会第十七次会议决议公告

(相关资料图)

   公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

  漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十七次会议

于 2022 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11

月 10 日以口头结合通讯的方式发出。本次会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。

会议由公司董事长徐成义先生主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关

法律法规的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   （一）、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及在综合授信

额度内提供担保及接受第三方提供担保的议案》的议案

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   关联董事徐成义先生回避表决。

   本议案尚需经过 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

   （二）、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案

   董事会提请于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东

大会，具体内容详见公司同日发布的关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

（公告编号：2022-094）。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

             董事会

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