保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600550   证券简称：保变电气      公告编号：2022-035

         保定天威保变电气股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

(资料图片仅供参考)

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

份总数的比例（%）

  (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

  本次股东大会现场会议由董事长刘淑娟主持，会议的召集、召开、

表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎因疫情防控原因未能出席本次会议；

防控原因未能出席本次会议；

     员列席了本次股东大会。

       二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

      审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                          反对                  弃权

      股东类型                    比例                      比例                比例

                  票数                        票数                 票数

                             （%）                     （%）                （%）

       A股      1,199,994,419 99.9955       53,987    0.0045      0       0

      费用的议案

       审议结果：通过

     表决情况：

                       同意                          反对                  弃权

      股东类型                    比例                      比例                比例

                  票数                        票数                 票数

                             （%）                     （%）                （%）

       A股      1,199,994,419 99.9955       53,987    0.0045      0       0

      (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                        反对                  弃权

议案

        议案名称                           比例                     比例                 比例

序号                        票数                        票数                  票数

                                       （%）                    （%）                （%）

     关于修订《公司章程》

     的议案

     关于续聘中兴华会计

     师事务所并确定其

     议案

      (三)    关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会《关于修订<公司章程>的议案》获得有效表决权股

     份总数 2/3 以上通过，以股东大会特别决议通过。

  三、 律师见证情况

  律师：柴子刚、李凡

  本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                       《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人

的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

大会决议；

二〇二二年第二次临时股东大会的法律意见书。

                      保定天威保变电气股份有限公司

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标签： 临时股东大会 股份有限公司 天威保变