日月股份: 日月重工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603218     证券简称：日月股份         公告编号：2022-092

(资料图)

          日月重工股份有限公司

      第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议

于 2022 年 11 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年

董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》：

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重

工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373 号）核准，公

司非公开发行不超过 72,358,900 股新股。

  为规范公司本次募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实

保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则

（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会同意公司开

设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。

  公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签

订监管协议,并及时履行信息披露义务。公司董事会授权董事长或其指定人员全权

办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资

金账户需签署的相关协议及文件等。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

特此公告。

                             日月重工股份有限公司董事会

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