时讯：三川智慧: 2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300066       证券简称：三川智慧       公告编号：2022-071

              三川智慧科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     一、会议召开和出席情况

  三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东

大会于 2022 年 11 月 28 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召

开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李建林先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，其中独立董事郭华平先生、李旭先

生、曹元坤先生以通讯（视频）方式参加本次会议。会议的召集、召开与表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参

加本次股东大会的股东共 10 名，所持有表决权的股份数为 419,218,021 股，占

公司股份总数的 40.3081%，其中：以现场方式出席本次会议的股东共 7 名，所

持有表决权的股份数为 418,240,121 股，占公司股份总数的 40.2141%；通过网

络投票方式出席本次股东大会的股东共 3 名，所持有表决权的股份数为 977,900

股，占公司股份总数的 0.0940%；通过现场或网络方式出席本次会议的中小投资

者共 3 名，所持有表决权的股份数为 977,900 股，占公司股份总数的 0.0940%。

     二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议

案：

     （一）审议通过《关于为控股子公司天和永磁提供贷款担保的议案》

  表决结果：同意418,240,121股，占出席会议有表决权的股东（含网络投票）

所持股份的99.7667%；反对977,900股，占出席会议有表决权的股东（含网络投

票）所持股份的0.2333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议有表决权的股东（含网络投票）所持股份的0.0000%。

   出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决结果：同意0

股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的0.0000%；反对977,900

股，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的100.0000%；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份

的0.0000%。

   三、律师出具的法律意见

   北京市君致律师事务所指派邓鸿成律师、黄辽希律师出席了本次股东大会，

进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人

员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程

的规定，会议表决结果合法有效。

   四、备查文件

临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。

                          三川智慧科技股份有限公司

                                     董事会

                           二〇二二年十一月二十八日

查看原文公告

标签： 临时股东大会 三川智慧