青海华鼎: 青海华鼎第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600243   证券简称：青海华鼎   公告编号：临 2022-062

          青海华鼎实业股份有限公司

       第八届董事会第五次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

   青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”)

第八届董事会于2022年11月25日向公司全体董事发出召开公司

第八届董事会第五次会议的通知。会议于2022年11月29日上午10

时以通讯方式召开。会议由董事长于世光先生主持，应到董事9

人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，

会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规

定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

   一、审议通过了《关于出售广州市锐丰文化传播有限公司

   同意公司与广州市锐丰创展产业投资有限公司（以下简称

“锐丰创展”

     ）于 2022 年 11 月 25 日签署的《股权转让协议》

                                  ，

公司拟以现金方式出售持有锐丰文化 70%的股权，出售锐丰文化

审议，同时授权公司董事会办公室全权办理相关事宜。

   详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                   、

《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎关于出售广州市

锐丰文化传播有限公司 70%股权暨关联交易的公告》

                        （公告编号：

临 2022-063）

          。

  公司独立董事对此议案发表的独立意见：《青海华鼎独立董

事关于出售广州市锐丰文化传播有限公司 70%股权暨关联交易的

事前认可意见》《青海华鼎独立董事关于出售广州市锐丰文化传

播有限公司 70%股权暨关联交易发表的独立意见》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）

  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

  二、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大

会的议案》

  定于 2022 年 12 月 15 日上午 10 时在广州亿丰企业管理有限

公司（广州市番禺区石楼镇市莲路 339 号）会议室召开公司 2022

年第一次临时股东大会，审议议案为：《关于出售广州市锐丰文

化传播有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

                     。

  详细通知见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

                                  、

《上海证券报》

      《证券时报》披露的《青海华鼎关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的通知》

            （公告编号：临 2022-064）

  同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  特此公告。

                   青海华鼎实业股份有限公司董事会

                         二〇二二年十一月三十日

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