环球热消息：温氏股份: 第四届董事会第十二次（临时）会议决议公告

                              温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498    证券简称：温氏股份       公告编号：2022-147

【资料图】

债券代码：123107    债券简称：温氏转债

    温氏食品集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”

                        ）过半数以

上董事同意，公司第四届董事会第十二次（临时）会议的通知时

限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知

时限的限制。会议于 2022 年 12 月 4 日 8:15 在公司总部 21 楼会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，

实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主

持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程

序均符合《公司法》、

         《公司章程》及相关法律法规的规定。经与

会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

   一、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

   （一）回购股份的目的

   表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （二）回购股份符合的相关条件

                         温氏食品集团股份有限公司

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）回购股份的方式、价格区间

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

及用于回购的资金总额

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （五）回购股份的资金来源

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）回购股份的实施期限

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵

害债权人利益的相关安排

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （八）授权事项

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意公司使用自有资金不低于人民币 90,000 万元且

不超过人民币 180,000 万元（均含本数）通过集中竞价交易方式

回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激

励。回购价格不超过 27.32 元/股，回购实施期限为自董事会审议

通过回购方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》的规定，本次

回购方案在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

                       温氏食品集团股份有限公司

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信

息披露网站的《关于回购公司股份方案的公告》

                    。

  二、备查文件

项的独立意见。

  特此公告。

            温氏食品集团股份有限公司董事会

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