申万宏源: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

 证券代码：000166   证券简称：申万宏源 公告编号：临 2022-93

(相关资料图)

           申万宏源集团股份有限公司

     关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第五届董事会第十四次会议决议，同意召开公司2022年第二次临时股

东大会，授权董事长根据本公司实际情况，按照法律法规及《公司章

程》的相关规定确定临时股东大会的具体召开时间。现将会议有关事

项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

会。

四次会议审议决议授权召开本次会议。

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2022年12月29日（星期四）14:30。

  （2）A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时

间为2022年12月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

投票相结合的方式召开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）于股权登记日2022年12月22日下午收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。

   H股股东登记及参会事项请参见公司在香港联合交易所有限公

司披露易网站http://www.hkexnews.hk发布的2022年第二次临时股东

大会通告及其他相关文件。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及邀请的其他人员。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   二、会议审议事项

                                      备注

提案编码            提案名称               该列打勾的栏

                                   目可以投票

          总议案：除累积投票提案外的所有 √

          提案

非累积投票提

案

          《关于修订<申万宏源集团股份有限

          公司董事会议事规则>的议案》

          《关于修订<申万宏源集团股份有限

          公司募集资金管理制度>的议案》

          《关于选举公司董事的议案》（邵亚

          楼先生）

                                   《中国证

券报》

  《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的

公司第五届董事会第十四次会议决议公告及相关公告。

司董事会议事规则>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级

管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股

东的表决单独计票并披露。

  三、会议登记事项

  出席本次会议的A股股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

  （1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；

  （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身

份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户

卡、持股凭证；

  （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证

件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明

书、股票账户卡、持股凭证；

  （4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理

人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代

表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证；

  （5）拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函

或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将

相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。

大成国际大厦20楼董事会办公室

   联系电话：0991-2301870       010-88085057

   传真：0991-2301779    010-88085059

   联系人：朱莉             李丹

   邮编：830011

   四、A股股东参加网络投票的具体操作流程

  （一）网络投票的程序

   本次会议审议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反

对、弃权。

提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

—11:30和13:00—15:00。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为 2022 年 12 月 29 日下午 3:00。

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

   五、其他事项

地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证

入场。

食宿费自理。

   六、备查文件

   特此公告。

                         申万宏源集团股份有限公司董事会

                             二○二二年十二月八日

附件：代理投票授权委托书样本

                    授权委托书

  本人/本单位作为申万宏源集团股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）

出席申万宏源集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并对会议议案行使

如下表决权：

                            备注   同意   反对   弃权

提案编码           提案名称     该列打勾

                        的栏目可

                         以投票

        总议案：除累积投票提案外的

        所有提案

非累积投

票提案

        《关于修订<申万宏源集团股

        的议案》

        《关于修订<申万宏源集团股

        度>的议案》

        《关于选举公司董事的议案》

        （邵亚楼先生）

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人证券账户：

  委托人持有公司股份的性质和数量：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托书日期：   年    月   日   有效期限：

  注：1.委托人应在授权委托书“同意、反对、弃权”栏目中用“○”明确授意委

托人投票；如无明确投票指示，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。

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标签： 临时股东大会 申万宏源