富士莱: 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301258      证券简称：富士莱           公告编号：2022-058

          苏州富士莱医药股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

(资料图片仅供参考)

导性陈述或者重大遗漏。

  苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会

议于 2022 年 12 月 13 日上午 10 时在公司会议室以现场表决方式召开，会议通

知于 2022 年 12 月 7 日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事 7

人，实到董事 7 人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级

管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司

章程》的有关规定。

   一、议案审议情况

  与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金投入新项

目及永久补充流动资金的议案》

  同意公司将募投项目“研发中心项目”结项、“信息化建设项目”终止，并

将节余的募集资金投入新募投项目及永久补充流动资金。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟于 2022 年 12 月 30 日下午 14：30 召开公司 2022 年第三次临时股东

大会，审议上述有关议案。

  具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、备查文件

  特此公告。

                            苏州富士莱医药股份有限公司

                                          董事会

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