天天播报:中船科技: 中船科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600072       证券简称：中船科技      公告编号：临 2022-078

              中船科技股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先

生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  立董事施东辉先生均因工作原因无法亲自出席会议；

  无法亲自出席会议；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  财务审计机构的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   306,144,308   99.9975    600      0.0002    7,005   0.0023

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    2,212,061    99.6574    600      0.0270    7,005   0.3156

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

  股东类型                    比例                  比例                比例

              票数                    票数                 票数

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    1,481,761    66.7560   730,900   32.9284   7,005   0.3156

      审议结果：通过

    表决情况：

                          同意                    反对                     弃权

      股东类型                       比例                  比例                    比例

                     票数                    票数                    票数

                                （%）                 （%）                   （%）

          A股      305,414,008   99.7590   730,900   0.2387      7,005     0.0023

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                         弃权

议案

           议案名称                      比例                      比例

序号                        票数                    票数                      票数      比例（%）

                                     （%）                     （%）

     关于聘请致同会计

     师事务所（特殊普通

     机构的议案

     关于调整公司日常

     案

     关于修订《中船科技

     股份有限公司关联

     交易管理办法》的议

     案

    (三)    关于议案表决的有关情况说明

    南造船（集团）有限责任公司均已回避表决。

    三、     律师见证情况

律师：李备战、陈毛过

  中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资

格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》

                       《证券法》

                           《股东大会规则》

和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

  特此公告。

                     中船科技股份有限公司董事会

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