全球热议:隧道股份: 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600820    股票简称：隧道股份       编号：临 2022-046

(资料图)

债券代码：185752    债券简称：22 隧道 01

              上海隧道工程股份有限公司

          第十届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ●本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名。

   ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

   ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

   上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十一次会议，

                           于 2022

年 12 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于

名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司关于设立上海城市环境集团有限公司（暂定名）的议案（该

项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

                                  ；

  同意公司全资设立上海城市环境集团有限公司（暂定名），注册

资金 50000 万元。

   （二）公司关于设立四大科创中心的议案（该项议案同意票 8

票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

                         ；

  同意公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科

创中心和双碳科创中心四大科创中心。

   （三）公司关于设立安全科学中心的议案（该项议案同意票 8

票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）

                         ；

  同意公司设立安全科学中心。

  （四）公司关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案（该项

议案关联董事张焰、周文波回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃

权票 0 票；是否通过：通过） 。

  根据公司业务发展需要，同意公司对 2022 年度部分日常关联交

易事项进行补充预计，合计金额为 69,505.30 万元。

  议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于补充

预计 2022 年度日常关联交易的公告”。

  特此公告。

                    上海隧道工程股份有限公司

                                  董事会

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标签： 股份有限公司 隧道工程 隧道股份