常熟汽饰: 江苏常熟汽饰集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

股票简称：常熟汽饰                      股票代码：603035

   江苏常熟汽饰集团股份有限公司

(资料图片)

             会议资料

              江苏·常熟

               江苏常熟汽饰集团股份有限公司

       会议须知

       会议议程

       会议议案

序号                   议案名称              投票股东类型

                                        A 股股东

                     非累积投票议案

        江苏常熟汽饰集团股份有限公司

                  会议须知

一、参会资格：股权登记日 2022 年 12 月 23 日下午股票收盘后，在中国登记

  结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。

二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见

  证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝

  其他人员进入会场。

三、2022 年 12 月 30 日 14:00 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股

  东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入

  现场表决数。

四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震

  动或静音状态。

五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举

  手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有

  表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉

  及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉

  及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。

六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果

  同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络

  投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证

  券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台

  （http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作

  说明。

八、其它未尽事项请详见公司于 2022 年 12 月 14 日在上海证券交易所官方网

  站发布的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股

  东大会的通知》（公告编号:2022-082）。

九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。

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                          会议议程

     一、现场会议时间、地点及网络投票时间

 （一）现场会议

     召开时间：2022 年 12 月 30 日 14:00

     召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司会

议室。

 （二）网络投票

海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、现场会议流程

     （一）会议主持人宣布会议开始。

     （二）宣读会议须知、介绍本次会议议案：

序号                        议案名称                 投票股东类型

                                                 A 股股东

                         非累积投票议案

     （三）请股东及股东代表审议各项议案

  （四）推选监票人和计票人。

  （五）股东投票表决，签署表决票。

  （六）会务工作人员收回表决票。见证律师、监票人、计票人共同清点表决票，

计票人统计现场投票结果。

  （七）监票人宣读会议现场表决结果。

  （八）会议中场休息，等待网络投票统计数据。

  （九）宣读大会决议。

  （十）北京中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书 。

  （十一）主持人宣布会议结束。

         江苏常熟汽饰集团股份有限公司

                 议 案

议案一

      关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人：

  为满足公司及子公司（含合并报表内控股子公司）日常生产经营及项目建设

资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 35 亿元的

综合授信额度，本次向银行等金融机构申请综合授信额度事项的有效期限自

止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金

贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、资产池、

金融衍生品等综合业务，具体合作银行等金融机构及最终融资金额、形式后续将

与有关银行等金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。

  为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，

授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司签署与授信有

关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合

同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

  本议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东和股东

代理人审议。

                       江苏常熟汽饰集团股份有限公司

                              董事会

议案二

           关于开展票据池业务的议案

各位股东及股东代理人：

  随着公司业务规模的不断扩展，公司在收款时有部分是以票据方式，同时，

与供应商合作也经常采用票据的方式结算。为了公司的应收票据和待开应付票据

统筹管理，优化财务结构，提升资金使用效率，公司及合并报表范围内子公司（包

括但不限于常熟常春汽车零部件有限公司、沈阳市常春汽车零部件有限公司、天

津常春汽车零部件有限公司、芜湖市常春汽车内饰件有限公司、成都市苏春汽车

零部件有限公司、北京常春汽车零部件有限公司、天津常春汽车技术有限公司、

长春市常春汽车内饰件有限公司、佛山常春汽车零部件有限公司、常源科技(天

津)有限公司、余姚市常春汽车内饰件有限公司、上饶市常春汽车内饰件有限公

司、天津安通林汽车饰件有限公司、常青智能科技（天津）有限公司、常锐技术

（天津）有限公司、大连市常春汽车内饰件有限公司、合肥常春汽车零部件有限

公司、肇庆常春汽车零部件有限公司、宜宾常翼汽车零部件有限责任公司等）拟

与国内合格的商业银行开展即期余额(敞口)不超过人民币 5 亿元的票据池（资产

池）业务，业务期限为股东大会审议通过之日起 36 个月，业务期限内额度可滚

动使用。

  在此期限及额度范围内，由公司提供连带责任担保、承担担保责任。股东大

会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选

择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担

保形式、金额等。

  本议案已由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东和股东

代理人审议。

                      江苏常熟汽饰集团股份有限公司

                             董事会

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