天天新动态：申万宏源: 临2022-99：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000166    证券简称：申万宏源      公告编号：临2022-99

【资料图】

            申万宏源集团股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要提示

     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     （1）现场会议召开时间：2022年12月29日14:30。

     （2）A股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券

交易所交易系统投票的时间为：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

室。

式。

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规

定。

     （二）会议出席情况

     出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 50 位 ， 代 表 股 份 数

席 本 次 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 49 位 ， 代 表 股 份 数

会议的 H 股股东及股东代理人 1 位，代表股份数 89,589,658 股，占

公司有表决权股份总数的 0.3578%。

     A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人计 46

位，代 表股 份数 2,807,621,532 股 ，占 公司有 表决 权股 份总 数的

     出席现场会议的股东及股东代理人 4 位，代表股份数

     通过网络投票的股东 46 位，代表股份数 3,019,363,521 股，占公

司有表决权股份总数的 12.0582%。

          因疫情原因，部分董事、监事以视频方式出席本次股东大会。

          (1)公司在任董事 10 位，出席 8 位，张宜刚董事和杨小雯独立董

       事因工作原因未能出席本次会议；

          (2)公司在任监事 5 位，出席 5 位；

          (3)董事会秘书出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

          公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席本

       次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

          二、议案审议表决情况

          本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行记名投票

       表决。本次会议议案为非累积投票议案，均获得通过。具体如下：

                                同意                     反对                   弃权            是否

议案       议案       股东

                                                                                          获得

编码       名称       类型                    比例                    比例                比例

                           票数                      票数                  票数                 通过

                                        （%）                   （%）               （%）

       《关于修订<

                  A股   15,635,020,525   99.9984    243,470    0.0016   13,000    0.0001

       申 万 宏 源集

       团 股 份 有限

       公 司 董 事会

       议事规则>的

                  合计   15,724,030,183   99.9947    823,470    0.0052   13,000    0.0001

       议案》

       《关于修订<

                  A股   15,635,027,525   99.9984    236,470    0.0015   13,000    0.0001

       申 万 宏 源集

       团 股 份 有限

       公 司 募 集资

       金管理制度>

                  合计   15,724,037,183   99.9947    816,470    0.0052   13,000    0.0001

       的议案》

       《 关 于 选举   A股   15,629,582,931   99.9636   5,681,064   0.0363   13,000    0.0001

       公 司 董 事的

       议案》（邵亚

       楼先生）            15,715,622,203   99.9412   9,231,450   0.0587   13,000    0.0001

                  合计

          董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董

 事总数的二分之一。

       议案 1.00《关于修订<申万宏源集团股份有限公司董事会议事规

 则>的议案》为特别决议事项，经出席股东大会有效表决权股份总数

 的三分之二以上通过。

       三、A 股中小股东表决情况

       A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

                             同意                    反对                弃权

议案          议案

编码          名称                    比例                    比例                比例

                        票数                    票数                 票数

                                  （%）                   （%）               （%）

       《关于修订<申万宏

       源集团股份有限公

       司董事会议事规则>

       的议案》

       《关于修订<申万宏

       源集团股份有限公

       司募集资金管理制

       度>的议案》

       《关于选举公司董

       先生）

       四、律师出具的法律意见

       （一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

       （二）律师姓名：夏军、张思思

       （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

 律、行政法规及《公司章程》的规定；会议召集人员资格、出席列席

 会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

       五、备查文件

（一）股东大会决议；

（二）律师法律意见书；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

              申万宏源集团股份有限公司董事会

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标签： 临时股东大会 申万宏源