钱江摩托: 第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000913        证券简称：钱江摩托    公告编号：2023-001

(相关资料图)

              浙江钱江摩托股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次

会议于2022年12月30日以电子邮件、微信及电话等方式向全体董事发出通知，

于2023年1月4日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公

司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

   二、董事会会议审议情况

  为适应公司业务发展需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和盈利能

力，同意对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“非公路休闲车及零配件

制造；非公路休闲车及零配件销售”。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2023年1月5日刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于变更公司经营范围的公告》

（公告编号：2023-003）。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2022年限制性股票激励计划激励对象郑英豪、宋伟离职。根据《公司

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公

告》（公告编号：2023-004）。

  鉴于公司经营范围修改及回购注销部分限制性股票，对《公司章程》进行

相应修订。

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2023年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《浙江钱江摩托股份有限公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》

于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

案》

  为规范募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的

相关规定，同意公司在工商银行设立本次非公开发行募集资金专项账户，募集

资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，授权公司董事长或其授权

的其他人士办理后续与保荐机构、存放募集资金的银行签订三方监管协议及其

他相关事宜。

  议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立募集资金专项账户并授权签

署三方监管协议的公告》（公告编号：2023-005）。

  五、审议通过《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  同意于2023年2月3日召开公司2023年第一次临时股东大会。

  具体情况详见于2023年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2023-006）。

  议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

   三、备查文件

  公司第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                         浙江钱江摩托股份有限公司董事会

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