重点聚焦!电光科技: 电光防爆科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  电光科技

股票代码：002730    股票简称：电光科技            公告编号：2023-001

       电光防爆科技股份有限公司

(资料图)

      第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议

通知已于 2023 年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，

会议于 2023 年 1 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本

次会议的董事人数为 9 人，实际参加本次会议的董事人数为 9 人。公司监事及非

董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规

定，会议合法有效。

  会议由石晓霞女士主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

  一、审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的

议案》

  同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）自有资金进行现金管理，同

意公司及本次募投项目实施主体之一全资子公司使用不超过人民币 2 亿元（含 2

亿元）募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月

内有效，可以滚动使用，并授权公司相关人员在有效期内和额度范围内行使决策

权，并签署相关合同文件。

  《电光防爆科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金

进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                     电光防爆科技股份有限公司董事会

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