西上海: 西上海第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：605151      证券简称：西上海          公告编号：2023-003

(相关资料图)

              西上海汽车服务股份有限公司

         第五届董事会第十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九

次会议于 2023 年 1 月 14 日以书面传签的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月

  会议由董事长朱燕阳先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议审议并通过以下事项：

  （一）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  （二）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商

变更登记的议案》

  本次由于限制性股票激励计划导致的增加公司注册资本并修订《公司章程》

的事项已获公司 2021 年年度股东大会授权，由董事会办理，无需再次提交股东

大会审议。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告

编号：2023-006）。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                        西上海汽车服务股份有限公司董事会

   上网公告文件

   （一）独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

   报备文件

   （一）经与会董事签字确认的第五届董事会第十九次会议决议。

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