工大高科: 工大高科2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688367     证券简称：工大高科      公告编号：2023-009

        合肥工大高科信息科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(相关资料图)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      13

普通股股东所持有表决权数量                        40,581,218

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             46.5906

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由公司董事长魏臻先生主持会议，采用现场表决与

网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华

人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  商变更登记的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            40,581,218 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            40,581,218 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            40,581,218 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、    律师见证情况

  律师：刘琪、王飞

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券

法》

 《股东大会规则》

        《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决

程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

                         合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会

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标签： 工大高科 临时股东大会