东方电气: 独立董事关于公司董事、总裁辞职及公司控股股东提名宋致远为董事候选人的独立意见

      东方电气股份有限公司独立董事

关于公司董事、总裁辞职及公司控股股东提名宋致远

【资料图】

         为董事候选人的独立意见

  作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据《公

司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及公司《章程》等相关制度的有关

规定，对徐鹏先生辞去公司董事、总裁等相关职务以及控股股东提名宋致远为董

事候选人发表以下独立意见：

  一、经核查，徐鹏先生因工作调动原因辞去公司董事、总裁、董事会战略发

展委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。徐鹏先生辞职后，不会影响公

司董事会的正常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响。徐鹏先生的

辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生

效。独立董事高度赞赏和积极评价徐鹏先生在任职期间对董事会高效运作和公司

发展所做出的杰出贡献！

  二、关于控股股东提名宋致远为董事候选人，我们认为董事会候选人的提名、

审议、表决程序符合《公司法》、公司《章程》的规定。经审阅董事会候选人的

个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、公司《章程》规定的任职条

件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、公司《章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解

除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意本次

董事候选人的提名，并提交股东大会审议。

  独立董事签名：刘登清、黄峰、马永强

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