全球动态:中原环保: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：000544       证券简称：中原环保          公告编号：2023-09

              中原环保股份有限公司

(相关资料图)

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

经第八届董事会临时会议决议。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

定。

   （1）现场会议时间为 2023 年 2 月 23 日下午 15:00；

   （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为

   （3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2023 年 2

月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）公司董事、监事及高级管理人员；

  （2）凡于 2023 年 2 月 17 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；公司控股股东郑州公用事业投

资发展集团有限公司回避表决。

  （3）公司聘请的见证律师。

东方鼎盛中心 A 座 10 层会议室）。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会提案编码表

                               备注

  提案编码          提案名称        该列打勾的栏目可以

                               投票

              的所有提案

非累积投票提案

          易符合相关法律、法规规定条件

          的议案

          易方案的议案

          大资产购买暨关联交易报告书

          （草案）》及其摘要的议案

          案

          司与郑州公用事业投资发展集团

          有限公司之现金购买资产协议》

          和《中原环保股份有限公司与郑

          州公用事业投资发展集团有限公

          司关于现金购买资产之盈利预测

          补偿协议》的议案

          大资产重组管理办法》第十一条

          规定及不适用第四十三条、第四

          十四条规定的议案

          重大资产重组管理办法》第十三

          条规定的重组上市的议案

          市公司重大资产重组若干问题的

          规定》第四条规定的议案

          《上市公司监管指引第 7 号—上

          市公司重大资产重组相关股票异

          常交易监管》第十三条规定情形

          的议案

          备性、合规性及提交法律文件的

           有效性的议案

           设前提的合理性、评估方法与评

           估目的的相关性及评估定价的公

           允性的议案

           估报告、备考审阅报告的议案

           情况及填补措施的议案

           会全权办理本次交易有关事宜的

           议案

           司与郑州公用事业投资发展集团

           有限公司关于现金购买资产之盈

           利预测补偿协议之补充协议》的

           议案

  （二）提案披露情况

  以上议案内容详见 2022 年 12 月 26 日召开的第八届董事会

第五十二次会议、第八届监事会第二十八次会议以及 2023 年 2

月 6 日召开的临时董事会会议、临时监事会会议相关公告，可通

过巨潮资讯网予以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

  （三）特别强调事项

东大会的股东（包括股东的代理人）所持表决权的三分之二以上

通过。

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计

持有 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记办法

   （一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、

股东账户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

   （二）登记时间：2023 年 2 月 20 日上午 9:00-11:30

                             下午 13:30-17:00

   （三）登记地点：郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心

A 座 10 层 1008 室。

   （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受

托人须持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件一。

   五、其他事项

   联系电话：（0371）55326971

            （0371）55326702

   传     真：（0371）55356772

   邮政编码：450018

   联 系 人：白女士、孙女士

理。

 六、备查文件

 中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议

 特此公告。

              中原环保股份有限公司董事会

                二〇二三年二月六日

附件一：

         参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

 （一）投票代码：360544

 （二）投票简称：中原投票

 （三）议案设置及意见表决

          股东大会议案对应“议案编码”一览表

                              备注

 提案编码         提案名称         该列打勾的栏目可以

                              投票

              的所有提案

非累积投票提案

          易符合相关法律、法规规定条件

          的议案

          易方案的议案

          大资产购买暨关联交易报告书

          （草案）》及其摘要的议案

        案

        司与郑州公用事业投资发展集团

        有限公司之现金购买资产协议》

        和《中原环保股份有限公司与郑

        州公用事业投资发展集团有限公

        司关于现金购买资产之盈利预测

        补偿协议》的议案

        大资产重组管理办法》第十一条

        规定及不适用第四十三条、第四

        十四条规定的议案

        重大资产重组管理办法》第十三

        条规定的重组上市的议案

        市公司重大资产重组若干问题的

        规定》第四条规定的议案

        《上市公司监管指引第 7 号—上

        市公司重大资产重组相关股票异

        常交易监管》第十三条规定情形

        的议案

        备性、合规性及提交法律文件的

        有效性的议案

        设前提的合理性、评估方法与评

        估目的的相关性及评估定价的公

        允性的议案

        估报告、备考审阅报告的议案

        情况及填补措施的议案

        会全权办理本次交易有关事宜的

        议案

        司与郑州公用事业投资发展集团

        有限公司关于现金购买资产之盈

        利预测补偿协议之补充协议》的

        议案

   股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包

含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公

司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，

股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投

票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投

票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

他所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以

已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

午 9:15 至下午 15:00。

证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投

票系统进行投票。

附件二

                 授权委托书

  兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本公司）

出席中原环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会并代表

本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

                                备注

  提案编码          提案名称         该列打勾的栏目可以

                                投票

               的所有提案

非累积投票提案

            易符合相关法律、法规规定条件

            的议案

            易方案的议案

            大资产购买暨关联交易报告书

            （草案）》及其摘要的议案

            案

            司与郑州公用事业投资发展集团

            有限公司之现金购买资产协议》

            和《中原环保股份有限公司与郑

            州公用事业投资发展集团有限公

            司关于现金购买资产之盈利预测

            补偿协议》的议案

          大资产重组管理办法》第十一条

          规定及不适用第四十三条、第四

          十四条规定的议案

          重大资产重组管理办法》第十三

          条规定的重组上市的议案

          市公司重大资产重组若干问题的

          规定》第四条规定的议案

          《上市公司监管指引第 7 号—上

          市公司重大资产重组相关股票异

          常交易监管》第十三条规定情形

          的议案

          备性、合规性及提交法律文件的

          有效性的议案

          设前提的合理性、评估方法与评

          估目的的相关性及评估定价的公

          允性的议案

          估报告、备考审阅报告的议案

          情况及填补措施的议案

          会全权办理本次交易有关事宜的

          议案

          司与郑州公用事业投资发展集团

          有限公司关于现金购买资产之盈

          利预测补偿协议之补充协议》的

          议案

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人是否有表决权：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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标签： 临时股东大会 中原环保