环球热消息：华脉科技: 华脉科技：关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：603042           证券简称：华脉科技    公告编号：2023-004

              南京华脉科技股份有限公司

           关于聘任公司董事会秘书的公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式

召开公司第三届董事会第二十五次会议，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，

董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆玉敏女士为公司

董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日。公

司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  陆玉敏女士已于 2023 年 1 月已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，

具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规规定的

禁止担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  陆玉敏女士的联系方式如下：

  电话号码：025-52707616

  电子邮箱：edd@huamai.cn

  传真号码：052-52707915

  联系地址：南京市江宁区东山工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场

  特此公告。

                              南京华脉科技股份有限公司董事会

附件：

             陆玉敏女士简历

  陆玉敏，1978 年 6 月出生，本科学历，中级会计师。曾任公司主管会计、

财务部副经理、审计部经理，现任公司财务总监、董事。截至本公告披露日，

陆玉敏女士持有本公司股份 400 股，与公司及持有公司 5%以上股份的股东、实

际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法

律、法规和规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担

任公司高级管理人员的情形。

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标签： 公司董事会