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世界今头条!亚世光电: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(更正后)

2023-02-13 17:16:24 来源:证券之星

证券代码:002952         证券简称:亚世光电           公告编号:2023-009

            亚世光电(集团)股份有限公司


(资料图)

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知(更正后)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

或“公司”)2023 年第一次临时股东大会。

第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等

规定。

  (1)现场会议召开时间:2023 年 2 月 28 日(星期二)下午 14:00

  (2)网络投票时间:2023 年 2 月 28 日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023 年 2

月 28 日交易日上午 9:15~9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 28 日 9:15~15:00 期间的任意

时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行

 使表决权。

    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复

 投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    截止股权登记日 2023 年 2 月 23 日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分

 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会

 议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),

 该股东代理人不必是公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的见证律师;

    (4)其他相关人员。

    二、会议审议事项

                                               备注

提案编码                        提案名称             该列打勾的栏目

                                              可以投票

累积投票提案                 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

 登于《中国证券报 》、《上海证 券报》、《证 券时报》和巨 潮资讯网

 (http://www.cninfo.com.cn)的公告。

 单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管

 理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

东大会方可进行表决。《关于补选独立董事的议案》为累积投票议案,且需要逐

项表决。独立董事应选人数为 2 人。

 特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人

数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投

出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

 三、会议登记等事项

                               (上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00)。

 (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;

 (2)法人股东须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、

股东账户卡和出席人身份证进行登记;法人股东法定代表人出席的,须持本人身

份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份

证明书办理登记手续;

 (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户

卡进行登记;

 (4)异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登

记,公司不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

 书面信函送达地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电(集团)股

份有限公司董事会办公室,信函上请注明“亚世光电 2023 年第一次临时股东大会”

字样。

 邮编:114045

 传真号码:0412-5211729

 邮箱地址:yesdongban@yes-lcd.com

 四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易

系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn )参加网络投票。具体操作详见本

议案附件 1。

  网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  五、其他事项

  (1)联系人:彭冰;

  (2)联系地址:辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电(集团)股份

有限公司;

  (3)邮编:114045;

  (4)联系电话:0412-5218968;

  (5)传真:0412-5211729;

  (6)联系邮箱:yesdongban@yes-lcd.com

  六、备查文件

  公司第四届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                   亚世光电(集团)股份有限公司

                                                  董事会

附件 1:

              亚世光电(集团)股份有限公司

               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

     对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,

或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

             累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                      填报

         对候选人 A 投×1 票                  ×1 票

         对候选人 B 投×2 票                  ×2 票

              合计                不超过该股东拥有的选举票数

     选举独立董事:股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

×2

     股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件 2:

                          授权委托书

          兹委托      先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电(集团)股份有限

        公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议

        案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的

        意见投票。

                                               备注

提案编码               提案名称

                                       该列打勾的栏目可以投票

累积投票

                      采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

 提案

          本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

        委托人姓名或名称(签章):

        委托人身份证号码(或营业执照号码):

        委托人持股数:

        委托人股东账号:

        委托日期:年月日

        被委托人签名:

        被委托人身份证号码:

        附注:

查看原文公告

标签: 临时股东大会

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