农 产 品: 2023年第二次临时股东大会决议公告-环球观点

证券代码：000061         证券简称：农产品          公告编号：2023－010

(资料图片)

           深圳市农产品集团股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、特别提示

   二、会议召开和出席情况

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 15 日下午 14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年 2 月 15 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年

代科技大厦东座 13 楼农产品会议室

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权

代表共 16 人，代表股份数 1,097,067,756 股，占公司有表决权股份总

数 1,696,964,131 股的 64.6488%；其中现场出席本次股东大会的股东

及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 576,922,663 股，占公司有

表决权股份总数 1,696,964,131 股的 33.9973%；通过网络投票的股东

共 14 人，代表股份数量为 520,145,093 股，占公司有表决权股份总数

     （2）公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员

列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所的律师见证了本次会

议。

     三、议案审议和表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体

表决结果如下：

     审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

     同意的股份数 1,095,664,056 股，占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.8720%；

     反对的股份数 1,403,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0.1280%；

  弃权的股份数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 0%。

  该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序

符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

                  《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以

及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

   《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有

限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

                         。

  特此公告。

                  深圳市农产品集团股份有限公司

                      董     事   会

                     二〇二三年二月十六日

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标签： 临时股东大会