焦点消息！福达合金: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603045        证券简称：福达合金       公告编号：2023-008

              福达合金材料股份有限公司

(相关资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 16 日

(二)    股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会

    议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                    29.0192

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由

董事长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对               弃权

              票数        比例（%）    票数         比例     票数        比例

                                            （%）              （%）

       A股   39,899,059 99.9066   33,300   0.0833    4,000   0.0101

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称        得票数            得票数占出席       是否当选

                                       会议有效表决

                                       权的比例（%）

议案序号      议案名称        得票数          得票数占出席       是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

议案序号      议案名称        得票数          得票数占出席 是否当选

                                   会议有效表决

                                   权的比例（%）

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案     议案名称          同意            反对            弃权

 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       章程》的议案       53             0

(四)    关于议案表决的有关情况说明

  上述第 1 项议案为特别决议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、   律师见证情况

律师：曾国林、张文峰

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集

人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、

规范性文件和《公司章程》

           《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、

有效。

特此公告。

                    福达合金材料股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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标签： 临时股东大会