ST海投: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 新资讯

证券代码：000616              证券简称：ST 海投             公告编号：2023-012

                 海航投资集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、本次会议召开基本情况

   ㈠ 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

   ㈡ 股东大会召集人：公司董事会

   ㈢ 本次股东大会的召开符合《公司法》

                    《股票上市规则》及《公司章程》的

有关规定。

   ㈣ 会议召开时间：

   ⒈     现场会议时间：2023 年 3 月 10 日 14:30

   ⒉     网络投票时间：2023 年 3 月 10 日

   ⑴ 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为

   ⑵ 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 10 日 9:15-

   ㈤ 会议召开方式：

   本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将

通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   ㈥ 会议股权登记日：2023 年 3 月 6 日

  ㈦ 出席对象：

  ⒈ 截至 2023 年 3 月 6 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能出席现场会议的股东，可以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  ⒉ 公司董事、监事和高级管理人员；

  ⒊ 公司聘请的律师；

  ⒋ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  ㈧ 现场会议召开地点：北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际颐养社

区海航投资会议室。

  二、会议审议事项

  ㈠ 提案名称

  本次股东大会提案编码示例表：

 议案编                                 备注

               议案名称

  码                             该列打勾的栏目可以投票

 累积投

                      采用等额选举

 票议案

        关于补选公司第九届董事会非独立董事           应选人数

               的议案                   1人

  上述议案为累积方式投票议案，以累积投票方式选举 1 名非独立董事。特别

提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东

可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），

但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (二)提案内容上述议案已经公司 2023 年 2 月 21 日召开的第九届董事会第

十五次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  (三)其他说明根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》

的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司

将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  三、出席现场会议登记方式

  ㈠ 登记方式：

  拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函、传真

或电子邮件方式登记。

  ㈡ 登记时间：

  ㈢ 登记地点：

  北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际颐养社区海航投资董事会办公

室。

  ㈣ 登记办法：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东

委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股

凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理

人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委

托书、证券账户卡进行登记。

  ㈤ 其他事项：

  会议办理登记信函邮寄地址：北京市石景山区体育馆南路 11 号和悦家国际

颐养社区海航投资董事会办室。

  联系电话：010-53321083

  邮编：100043

  联系人：范磊、王梦薇

  传真号码：010-68810618 转 8218

  电子邮箱：htgf@hnainvestment.com，建议通过电子邮件方式提供登记材料，

不接受电话登记。

  ⒉ 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。出席会议者食宿、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互

联网投票系统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程

详见附件 1）。

  五、备查文件

  公司第九届董事会第十五次会议决议

  特此公告

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2：《授权委托书》

                          海航投资集团股份有限公司

                                董事会

                           二〇二三年二月二十二日

附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  ㈠ 投票代码：360616

  ㈡ 投票简称：海航投票

  ㈢ 填报表决意见或选举票数

  对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的

每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，

或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

   投给候选人的选举票数填报                      填报

        对候选人 A 投×1 票                ×1 票

        对候选人 B 投×2 票                ×2 票

           ......                   ......

            合计               不超过该股东拥有的选举票数

  各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（如应选人数为

将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

  ㈣ 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达

相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

   ㈠ 投票时间：2023 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

   ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 10 日上午 9:15，结束时

间为下午 3:00。

   ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   ㈢   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http ：

//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

投票。

附件 2：

                    授权委托书

海航投资集团股份有限公司：

  兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表

本人(本单位)出席贵公司于 2023 年 3 月 10 日在北京市石景山区体育馆南路 11

号和悦家国际颐养社区海航投资会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会。本

委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、代理人是否具有表决权：

  □ 是   □ 否

  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

  二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

                                           备注

 议案编                                  该列打勾

                  议案名称

  码                                   的栏目可    选举票数

                                       以投票

 累积投

                         采用等额选举

 票议案

        关于补选公司第九届董事会非独立董事的议              应选人数

        案                                 1人

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

  □ 是   □ 否

  委托人签名（委托人为法人的需盖章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：

  股东账户卡号：

  委托人持股数：           受托人签名：               受托日期：

查看原文公告

标签： 临时股东大会