【世界报资讯】仁和药业: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000650           证券简称：仁和药业            公告编号：2023-005

               仁和药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  仁和药业股份有限公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司召开

临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”），现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上

市规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行

必要程序。

  （四）股权登记日：2023 年 3 月 6 日

  （五）会议召开时间

日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  （六）会议召开方式

  本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

场会议；

系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

以第一次投票表决结果为准。

  （七）出席对象

圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

  （八）现场会议召开地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B

区元创国际 1810 会议室。

  二、会议审议事项：

  （一）本次股东大会提案编码示例表

                                          备注

   提案编码               提案名称              该列打勾的栏

                                        目可以投票

  非累积投票

    提案

  （二）以上提案均已经本公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，各提案的

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券

时报》

  《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

效表决权股份总数的二分之一以上通过；

效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  （三）特别强调事项：本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，

公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资

者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东）。

     三、会议登记方法

  （工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30）

中央广场 B 区元创国际 1803 室。

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议

的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代

理人有效身份证进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代

表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复

印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

     四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投

票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

     五、联系方式

  联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803

室。

  联系人：姜锋

  电 话：0791－83896755

  传 真：0791－83896755

  邮政编码：330038

  与会股东的交通及食宿等费用自理。

     六、备查文件

  公司第九届董事会第九次临时会议决议

                                           仁和药业股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二三年二月二十四日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 3 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                    授 权 委 托 书

     兹委托       先生(女士)代表本人（本单位）出席仁和药业股份有限公司 2023

年第一次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）行使各种表决权。

     本人（本单位）对本次 2023 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见：

                                      备注   同意   反对   弃权

提案编码              提案名称           该列打勾的栏

                                 目可以投票

非累积投

票提案

委 托 人 姓 名：                 委托人身份证号：

委托人股东账户：                   委托人持股数：

委托人签名（盖章）

        ：

委托日期：

受托人姓名：                     受托人身份证号：

受托人签名：

附注：

权。

请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等

议案进行表决。）。

字。

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标签： 临时股东大会 仁和药业