今日热门!光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：600622   股票简称：光大嘉宝         编号：临2023-005

              光大嘉宝股份有限公司

(资料图片)

        第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”

                     、“光大嘉宝”

                           ）第十届

董事会第十八次（临时）会议于 2023 年 2 月 27 日上午以通讯方式在嘉

宝大厦（上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号）会议室召开。本次会议应

参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由公司董事长张明翱先生召集

和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通

知与召开符合《公司法》

          、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，

通过了如下议案：

   一、《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议

案》

   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张明翱先生、

钱明先生、陈宏飞先生、岳彩轩先生回避表决。

   本议案具体内容详见公司临 2023-006 号公告。本议案尚须提交公

司股东大会审议。

   二、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案具体内容详见公司临 2023-007 号公告。

   特此公告。

                      光大嘉宝股份有限公司董事会

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