北京利尔: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002392         证券简称：北京利尔             公告编号： 2023-006

【资料图】

             北京利尔高温材料股份有限公司

       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次

会议于 2023 年 3 月 1 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会

的议案》。公司董事会决定于 2023 年 3 月 20 日召开公司 2023 年第一次临时股东

大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   公司第五届董事会第十二次会议于 2023 年 3 月 1 日审议通过了《关于召开

公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日下午 15:00。

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日，其中：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 3 月 20 日

的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

   ②通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 20 日 9:15—15:00。

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公

司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）截至 2023 年 3 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公

司股东。本次股东大会须回避表决的股东，不可接受其他股东委托进行投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

司三楼会议室。

  二、会议审议事项

                本次股东大会提案名称及编码表

                                            备注

 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可

                                           以投票

非累积投票提案

           关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议

           案

           关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购            √

           协议之补充协议暨关联交易的议案

           关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证

           分析报告的议案

           关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报

           规划的议案

           关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司

           本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

  以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议

审议通过，具体内容详见2023年3月2日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

  （1）议案1、2、3、5关联股东回避表决。

  （2）议案 1、2、3、5 需经特别决议审议通过。

  （3）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会议审

议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指

以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合

计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  三、会议登记事项

  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；

如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件

或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法

定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手

续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授

权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股

东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可用传真或信函方式登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操

作流程见附件一。

  五、其他事项

用自理。

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 咨询部门：公司证券事务部

 联系地址：北京市昌平区小汤山工业园

 联 系 人：曹小超

 电     话：010-61712828

 传     真：010-61712828

 邮     编：102211

  六、备查文件

 公司第五届董事会第十二次会议决议。

 特此公告。

                            北京利尔高温材料股份有限公司董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

投票”。

   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二.   通过深交所交易系统投票的程序

   三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                       授权委托书

致：北京利尔高温材料股份有限公司

   兹全权授权            先生 （女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温

材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为

行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代

为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                   备注          授权意见

提案编码            提案名称              该列打勾的

                                  栏目可以投   同意   反对     弃权

                                    票

非累积投

票提案

        关于公司符合向特定对象发行 A 股股票

        条件的议案

        关于公司与认购对象签订附生效条件的

                                    √

        议案

        关于公司向特定对象发行 A 股股票发行

        方案论证分析报告的议案

        关于公司未来三年（2023 年-2025 年）

        股东回报规划的议案

        关于提请公司股东大会授权董事会全权

        事宜的议案

  注：在议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在 “同

意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托单位（人）（签字）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

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