华致酒行: 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300755       证券简称：华致酒行        公告编号：2023-001

(资料图)

              华致酒行连锁管理股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七

次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 3 月 7 日以电话方式向全体董事送达，

并于 2023 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。经全体董事一致同意，本次会

议豁免通知时限要求。会议由公司董事长吴向东先生主持，应参与表决的董事

的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的

规定，所作决议合法有效。本次董事会表决通过了以下议案：

  一、审议并通过《关于增补董事的议案》

  公司董事会于今日收到董事朱琳女士、董事罗永红先生的书面辞职报告。

朱琳女士、罗永红先生均因个人原因申请辞去董事及相关董事会专门委员会委

员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律、法规及《公司章

程》的规定，朱琳女士、罗永红先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。朱

琳女士、罗永红先生辞职后未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不影响公

司董事会正常运作。

  为保障董事会持续高效运作，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公

司拟增补杨强先生、杨武勇先生担任公司第五届董事会非独立董事。任期自

体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2023-002）。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见同日在指定信息披露

媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董

事会第七次会议相关事项的独立意见》。

   本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   公司董事会同意于 2023 年 3 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年第一次

临 时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在指 定 信 息披 露 媒 体巨 潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2023-003）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                           华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

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