环球热讯:平安银行: 监事会决议公告

证券代码：000001       证券简称：平安银行        公告编号：2023-012

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优先股代码：140002                      优先股简称：平银优 01

           平安银行股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

   平安银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第十一届监事会第

三次会议于 2023 年 3 月 8 日在本公司召开。本次会议的召开符合有关法律、法

规、规章和公司章程的规定。会议应到监事 7 人（包括外部监事 3 人），监事长

叶望春，监事车国宝、王松奇、韩小京、孙永桢、邓红现场参加了会议，监事王

春汉通过电话参加了会议。

   会议由本行监事长叶望春主持。会议审议通过了如下议案：

   一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年年度报告》

   经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2022 年年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的

实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

   二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。

   经审核，监事会认为该利润分配预案符合本行当前的实际情况和持续稳健发

展的需要，不存在故意损害投资者利益的情况。本次利润分配预案的审议程序符

合有关法律、法规和本行章程的规定。

   以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

   三、审议通过了《平安银行股份有限公司关于聘请 2023 年度会计师事务所

的议案》。

   监事会认为董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任平安银

行股份有限公司 2023 年度中国会计准则审计师的程序符合法律、法规的相关规

定。

  以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  五、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况和关联交

易管理制度执行情况报告》。

  以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《平安银行股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

  以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案须提交本行 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                          平安银行股份有限公司监事会

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