天天看热讯：众合科技: 第八届董事会第十九次会议决议公告

 证券代码：000925    证券简称：众合科技       公告编号：临 2023—011

(资料图)

           浙江众合科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关

规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

  （一）《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会提名

委员会提名何昊先生、边劲飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

  逐项表决结果：

  表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  表决结果为通过。

  表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  表决结果为通过。

  上述非独立董事候选人均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》

等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

   独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》

（公告编号“临 2023-012”）。

  （二）《关于改聘公司总裁、执行总裁的议案》

  经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任何昊先生为公司总裁，边劲

飞先生为公司执行总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为

本届董事会任期届满之日。

  逐项表决结果：

  表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  表决结果为通过。

  表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

  表决结果为通过。

  独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总裁、执行总裁的公告》

（公告编号“临 2023-013”）。

    （三）《关于向全资子公司众合智行增资的议案》

    同意公司以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过

万人民币。众合科技仍持有众合智行 100%股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资

事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

   表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

   表决结果为通过。

   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司众合智行增资的公告》

（公告编号“临 2023-014”）。

  （四）《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》

  基于公司当前积累的数智化和智能化技术和产品以及智能制造能力，结合

公司的战略规划，依托生命健康领域广阔的应用场景和市场空间，同意公司将

数智化业务的应用场景拓展至大健康领域。为配合相关业务的开展，公司投资

设立子公司作为发展大健康数智化业务的主要平台。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资

行为因涉及业务领域拓展，故公司经营层提交董事会审议，无需提交公司股东大

会审议。

  本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

  表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

   表决结果为通过。

   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司布局大健康数字化业

务的公告》（公告编号“临 2023-015”）。

  （五）《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  定于 2023 年 3 月 29 日下午 14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国

际四号楼 17 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

   表决结果为通过。

   具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会

的通知》（公告编号“临 2023-016”）。

  三、备查文件

  特此公告。

                              浙江众合科技股份有限公司董事会

                                  二 0 二三年三月十三日

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