冀中能源: 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000937     证券简称：冀中能源       公告编号：2023 临-017

              冀中能源股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

议审议通过，公司决定于2023年3月20日（星期一）在公司金牛大酒

店四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2023年

第二次临时股东大会。

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 20 日下午 2：30

   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 20 日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3

月 20 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月

方式召开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互

联网投票系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同

一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

  于 2023 年 3 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

层第二会议厅

  二、会议审议事项

  （一）会议议案

  本次股东大会审议的议案有一项，该等议案已经公司第七届董事

会第三十次会议通过并同意提交公司股东大会审议。

  具体审议事项如下：

                                      备注

                                      该列打勾的

  提案编码               提案名称

                                      栏目可以投

                                      票

累积投票提案

                                      应选人数

                                      （1）人

          关于选举高文赞先生为公司第七届董事会非独

          立董事的议案

  （二）披露情况

  上述议案的具体内容详见2023年3月3日刊登在《证券时报》

                              、《中

国证券报》

    、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

  （三）特别强调事项

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  三、会议登记方法

手续。

证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办

理手续登记。

认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

源股份有限公司法务证券部，邮政编码：054000。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作

流程见附件1。

    五、其他事项

    联系人：王立鑫 李英

    联系电话：0319-2098828        0319-2068312

    传真：0319-2068666

    电子邮箱：jzny000937@sina.com

通费自理。

    六、备查文件

    特此公告。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：股东授权委托书

    冀中能源股份有限公司董事会

     二○二三年三月十六日

附件1

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

中投票”。

   本次会议的议案为累积投票议案。

   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应

当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举

票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

至下午15：00期间的任意时间。

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）

                               》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

 附件2：

                      授权委托书

     兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有

 限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：

                                    该列打勾的栏

  序号            议案名称                                 选举票数

                                    目可以投票

累积投票提案           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

         关于选举高文赞先生为公司第七

         届董事会非独立董事的议案

     以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表

 决。

     委托人姓名或名称：         个人股东委托人身份证号码：

     委托人持股数：           委托人股票账户号码：

     受托人姓名：            受托人身份证号码：

     委托书签发日期：     年    月       日

     委托书有效期限：     年    月       日至    年       月   日

     委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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