联创光电: 第八届董事会第二次会议决议公告|时讯

证券代码：600363     证券简称：联创光电           编号：2023-010

          江西联创光电科技股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

书面形式发出《关于召开第八届董事会第二次会议的通知》，并以邮件、直接呈送

等方式送达各位董事、监事、高管。

八届董事会第二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符

合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公

司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

 一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-012）。

 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  特此公告。

                          江西联创光电科技股份有限公司董事会

                             二○二三年三月十七日

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