ST新城: 第十一届董事会第十三次会议决议公告|环球快资讯

证券代码：000809   证券简称:ST 新城        公告编号：2023-005

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        铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

      准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

发出关于召开公司第十一届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2023年3月

隋景宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

于为全资子公司借新还旧借款提供担保的议案》

                    ，公司拟于2023年4月3日（星期

一）在公司办公大楼八楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议该议案，

具体内容详见公司同日发布的《铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关于召开

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  《第十一届董事会第十三次会议决议》

  特此公告。

                  铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

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