今飞凯达: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002863          证券简称：今飞凯达                公告编号：2023-015

债券代码：128056          债券简称：今飞转债

               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

(相关资料图)

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开基本情况

   (一)股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

   (二)会议召集人：公司第四届董事会。公司第四届董事会第三十五次会议审

议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

   (三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开时间

   通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 4 月 10 日

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月10日9:15—15：

   （五）会议召开方式

   本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上

述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

现重复投票的以第二次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2023年4月3日。

  （七）出席对象

登记日为2023年4月3日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享

有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式

委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议地点：浙江省金华市夹溪路888号       浙江今飞凯达轮毂股份

有限公司会议室。

  二、会议审议事项

               本次股东大会提案编码示例表

                                          备注

提案编码              提案名称                  该列打勾的栏

                                        目可以投票

非累积投

 票提案

        《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格

        的议案》

  提案1.00为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上表决通过且需关联股东回避表决。

  上述提案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。上述提案内容详

见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结

果进行披露。

  三、现场会议登记办法

  (一)登记时间：2023年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—16:30。

  (二)登记地点：浙江省金华市夹溪路888号        浙江今飞凯达轮毂股份有限公

司董秘办。

  (三)登记方式：

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理

人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附

件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应

当携带上述文件的原件参加股东大会。

代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股

东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2023年4月7日下午16:30前送

达公司董秘办。

  来信请寄：浙江省金华市夹溪路888号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘

办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司

的时间为准，不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的相关具体操作流程见附件三。

  五、其他

  (一)会议联系方式

  联系人：葛茜芸/胡希翔

  电话：0579-82239001

  电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

  联系传真：0579-82523349

    通讯地址：浙江省金华市夹溪路888号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

    邮政编码：321000

    (二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

。

    (三)临时提案

    临时提案请于会议召开10日前提交。

    六、备查文件

    特此公告。

                        浙江今飞凯达轮毂有限公司董事会

附件一：

             浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

  本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女

士全权代表本人（本公司），出席于 2023 年 4 月 10 日召开的浙江今飞凯达轮毂

股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关

文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承

担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按

自己意见表决：

                本次股东大会提案表决意见

                              备注   表决意见

提案编                         该列打勾

              提案名称

 码                          的栏目可 同意 反对 弃权

                             以投票

非累积

投票提

 案

       《关于董事会提议向下修正可转换公司债

       券转股价格的议案》

说明：

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

                  委托人签名（法人股东加盖公章）：

                  授权委托书签发日期：     年   月   日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

附件二：

              浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

                    身份证或

姓名或名称

                    营业执照号码

股东账号                持股数量（股）

联系电话                电子邮箱

联系地址                邮编

是否本人参会              备注

附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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