中国铁建: 中国铁建第五届董事会第十六次会议决议公告 今日热讯

证券代码：601186      证券简称：中国铁建   公告编号：临 2023—009

              中国铁建股份有限公司

【资料图】

    第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十六次

会议于 2023 年 3 月 29-30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知

和材料于 2023 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应出席会议董事 9 名，8 名董事出席了本次会议。汪建平董事长因其

他公务无法出席会议，委托庄尚标执行董事、总裁代为表决。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁庄尚标先生主

持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事

会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

    （一）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

    同意公司2022年度财务决算报告。

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    批准2022年度的非豁免关连交易发生额。就公司2022年度的非豁

免持续关连交易，公司董事（包括独立非执行董事）认为：该等关连

交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程

中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协

议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于公司2022年年报及其摘要的议案》

    同意公司2022年年报及其摘要。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

    同意公司 2022 年度利润分配方案，公司拟向全体股东每 10 股派

发现金红利 2.80 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本

税）。同意授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于董事会2022年度工作报告的议案》

    同意董事会2022年度工作报告。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    （五）审议通过《总裁2022年度工作报告》

    同意总裁2022年度工作报告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于公司2022年度计提减值准备方案的议案》

    同意公司2022年度计提减值准备方案。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于修订<中国铁建股份有限公司关联（连）

交易决策制度>的议案》

    同意修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》。

详见上海证券交易所网站。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （八）审议通过《关于公司2023年度对外担保额度计划的议案》

元，年度担保额度不超过360.63亿元，其中为全资子公司担保额度

司担保额度40亿元。

司新增担保额度701.27亿元，年度担保额度不超过1,613.91亿元，其

中为全资子公司担保额度1,476.81亿元，为控股子公司担保额度

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亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度111.64亿元。子公司

对商品房承购人提供阶段性按揭贷款担保额度600.31亿元。

公司的担保额度可在全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。子

公司对其子公司提供担保时，在核定的担保额度内，按照其公司章程

等规章制度具体审批，并按照《中国铁建股份有限公司对外担保管理

办法》的相关规定办理担保事项，在担保方不变的情况下，担保额度

可在其全资子公司之间、控股子公司之间调剂使用。其中，资产负债

率超过（含）70%的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保

额度不可相互调剂使用。

在核定担保额度内审批公司对全资及控股子公司（包括对新组建全资

及控股子公司）担保事项。

一年度股东大会决议公布之日止。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （九）审议通过《关于公司新增资产证券化发行额度的议案》

    同意公司及子公司新增 500 亿元资产证券化产品发行额度，基础

资产包括但不限于应收账款、长期应收款、PPP 项目股权或收益权、

供应链应付产品等。同意公司及子公司为新增 500 亿元资产证券化产

品发行额度内发行的产品提供增信，具体方式为提供差额支付承诺函

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等形式。提请股东大会授权董事会并由董事会直接转授权董事长及其

授权人士在核定额度内办理所有相关事宜，包括具体发行主体、发行

品种、基础资产、交易结构和增信措施等。有效期自 2022 年年度股

东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十）审议通过《关于公司新增投资部分子公司永续债权额度的

议案》

    同意公司新增投资部分子公司永续债权额度。授权董事长及其授

权人士在永续债权投资总额度内审批具体事项，并办理所有相关具体

事宜。有效期自董事会作出决议之日起36个月。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十一）审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

    同意公司2022年度社会责任报告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十二）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

    同意公司2022年度内部控制评价报告。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十三）审议通过《关于公司对中国铁建财务有限公司的风险持

续评估报告的议案》

    同意公司对中国铁建财务有限公司的风险持续评估报告。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事汪建平先生、庄

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尚标先生、陈大洋先生回避表决。

    （十四）审议通过《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》

    同意公司2022年度董事、监事薪酬。

    本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十五）审议通过《关于董事会2023年工作要点的议案》

    同意董事会2023年工作要点。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十六）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

    同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。

    本议案需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议批准。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （十七）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会审议相关

事宜的议案》

    同意召开公司2022年年度股东大会审议相关议案，听取独立董事

    同意授权董事长决定召开2022年年度股东大会的具体时间和地

点。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                        中国铁建股份有限公司董事会

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