英杰电气: 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

           四川英杰电气股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的

(相关资料图)

                  独立意见

  根据《公司法》《证券法》

             《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规和规范性文件以及《四川英杰电气股份有限公司章程》

                        （以下简称“《公司章程》”）

的有关规定，我们作为四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十二次会

议相关事项进行认真审查后，发表如下独立意见：

  一、 关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况的独立意见

  我们对公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进

行了核查，并发表以下独立意见：

资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违

规占用公司资金的情况。

请银行授信额度提供的连带责任保证。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际担保余

额为 1,000 万元。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、逾期对外担保、

涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。公司对外担保事项的决

策程序均符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东

利益的行为。

  我们认为公司认真贯彻执行了中国证监会的有关规定，建立健全内控机制，

严格控制了关联方资金占用风险和对外担保风险。

  二、 关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

  经过认真审阅，我们认为：公司的内部控制制度体系能够适应公司管理要求

和发展需求，覆盖了公司业务活动和内部管理的各个关键环节，能够保证公司正

常生产经营，合理控制经营风险，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们一致同意公司编制的

《2022 年度内部控制自我评价报告》。

  三、 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

  经审议，我们认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券法》

                                     《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》

               《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法

规、制度的规定，不存在违规使用募集资金、损害股东利益的情形。

                             《2022 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募

集资金存放与使用情况。我们一致同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》。

  四、 关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

  经审议，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》

                                 《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

及相关法律法规、规章制度的要求，综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和

股东合理回报等因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次利润分配预案，并

同意将该议案提交公司股东大会审议。

  五、 关于续聘会计师事务所的独立意见

  经审议，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公

司提供审计服务的经验与能力，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，在

担任公司 2022 年度审计机构期间，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财

务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性，有利于保障公司审

计工作的质量，有利于保护上市公司全体股东尤其是中小股东的利益。公司续聘

审计机构的程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意续聘

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该

议案事项提交公司股东大会审议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《四川英杰电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二

十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

   饶    洁      张   宇        范永军

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