甬金股份: 关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603995     证券简称：甬金股份         公告编号：2023-036

【资料图】

            浙江甬金金属科技股份有限公司

  关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、    股东大会有关情况

     股份类别      股票代码     股票简称          股权登记日

      Ａ股       603995   甬金股份          2023/5/4

二、    增加临时提案的情况说明

    公司已于 2023 年 4 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规

定，现予以公告。

公司董事、审计委员会委员、副总经理董赵勇先生已申请辞职。经公司董事会提

名委员会审查通过，公司董事会提名申素贞女士为公司第五届董事会董事候选人，

任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

三、     除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 14 日公告的原股东大会通知

  事项不变。

四、     增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江兰溪灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室

(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 9 日

         至 2023 年 5 月 9 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)    股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)    股东大会议案和投票股东类型

 序号                议案名称                  投票股东类型

                                           A 股股东

                    非累积投票议案

      关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

      司 2023 年度审计机构的议案

      关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

      的限制性股票的议案

      关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理

      工商变更登记的议案

                     累积投票议案

  以上议案已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届董事会第三十五次

  会议审议通过，相关内容详见于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 15 日在《上

  海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股

  东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

   应回避表决的关联股东名称：无

特此公告。

                     浙江甬金金属科技股份有限公司董事会（或其

                                       他召集人）

    报备文件

    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

                授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

      兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 9 日

召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权

      议案

      议案

      案

      案

      伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

      的议案

      除限售的限制性股票的议案

      并办理工商变更登记的议案

      议案

序号    累积投票议案名称                 投票数

      的议案

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：     年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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