全球观热点：*ST日海: 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：002313       证券简称：*ST日海           公告编号：2023-022

(相关资料图)

              日海智能科技股份有限公司

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022年度股东大会

   （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第四十九次会议

以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2022年度

股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十九次会议于2023

年4月14日召开，会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。本次

股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：

年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2023年5月8日上午9:15至2023年5月8日下午3:00期间的任意时

间。

   （五）会议的召开方式：现场投票+网络投票

场会议；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有

权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中

的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东

或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投

票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

    （六）会议的股权登记日：2023年4月27日（星期四）。

    （七）出席对象：

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模

板详见附件2）。

    （八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会

议室。

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会拟审议的提案：

                   本次股东大会提案编码表

                                         备注

提案编码                   提案名称

                                     该列打勾的栏目可以投票

非累积投

票提案

          议案

    （二）本次股东大会提案已经2023年4月14日召开的公司第五届董事会第四

十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，提案内容详见公司于2023

年4月17日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    （三）提案4、7、10需对中小投资者的表决单独计票，提案8需经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司独立董事将在本次股东大会上述职。

     三、会议登记等事项

        （一）登记方式：

理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

受电话登记。

其他授权文件应当经过公证。

        （二）登记时间：2023年5月5日9:30-11:30、14:00-17:00。

        （三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司

董事会办公室。

    （四）会议联系方式

    会议联系人：李玮、王东。

    联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

    联系电话：0755-26919396。

    电子邮箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

  传真号码：0755-26030222-3218。

  联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明

的内容和格式详见附件 1。

  五、备查文件

  （一）第五届董事会第四十九次会议决议；

  （二）第五届监事会第三十八次会议决议。

                                 日海智能科技股份有限公司

                                        董事会

附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下

午 3：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

                               授权委托书

        兹全权委托           先生/女士（身份证号码：                    ）

  代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2022年度股东大会，并代

  表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具

  体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                       该列打√

提案编码                    提案名称                  同意   反对   弃权

                                       可以投票

非累积投

票提案

        关于 2023 年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的

        议案

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托书签署日期：        年     月   日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

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