皖能电力: 十届二十三次董事会会议决议公告

证券代码：000543   证券简称：皖能电力         公告编号：2023-10

(资料图)

              安徽省皖能股份有限公司

          第十届董事会第二十三次会议决议公告

   安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全

体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽省皖能股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 18

日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议

的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会

议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

  一、《关于与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易的议案》。

  同意公司以货币资金出资50,000万元，参股10%，设立聚变新能有限公司（拟

定名，最终以市场监督管理局核准登记为准），并授权公司经营班子办理公司设

立相关事项。

     （具体内容详见《公司关于与关联方拟共同投资设立参股子公司暨

关联交易的公告》（公告编号：2023-12））

  本议案为关联交易事项，关联董事李明、施大福、刘亚成、卢浩回避表决。

  表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于选举卢浩任公司第十届董事会副董事长的议案》

  会议选举卢浩任公司第十届董事会副董事长，任期自即日起至公司第十届董

事会任期届满之日止。

  卢浩，男，1970年11月出生，管理学博士、研究生。现任安徽省能源集团有

限公司总经济师兼产业研究院院长、本公司董事。历任安徽省能源集团有限公司

总经理助理兼战略规划部主任，安徽省能源集团有限公司总经济师兼战略规划部

主任，安徽能源集团有限公司总经济师兼产业研究院院长、安徽省皖能资本投资

有限公司董事长。

  截至本次董事会审议之日，卢浩先生未持有公司股票；与本公司其他董事、

监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；

未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是

失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于提名陶国军先生为公司第十届董事会董事候选人的议

案》

  同意提名陶国军先生为公司第十届董事会董事候选人。

  陶国军，男，1964 年 12 月出生，本科学历。现任安徽省能源集团有限公司

外派董事。历任国投新集电力利辛有限公司（现名为“中煤新集利辛发电有限公

司”）总经理，皖能合肥发电有限公司党委书记、总经理、董事长，国能神皖能

源有限责任公司副总经理。

  截至本次董事会审议之日，陶国军先生未持有公司股票；与本公司其他董事、

监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；

未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是

失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

  表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                         安徽省皖能股份有限公司董事会

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